Sumnjivi bankarski tokovi u CG: Izveštaj FinCEN-a ukazuje na jednu banku

Sumnjivi bankarski tokovi u CG: Izveštaj FinCEN-a ukazuje na jednu banku
Podgorica -- U izveštaju odeljenja američkog trezora protiv finansijskog kriminala (FinCEN) pominje se 15 sumnjivih transakcija iz Crne Gore. Foto: Depositphotos, ekostsov Te transakcije, vredne oko 2,8 miliona dolara, realizovane su preko Zapad banke, a kontrolisane su prilikom realizacije i za svaku je bila priložena neophodna dokumentacija, a u skladu sa odredbama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, saopšteno je Radio slobodnoj Evropi (RSE) iz Zapad banke. Dokumenti koji su procurili iz Mreže za borbu protiv finansijskog kriminala (FinCEN), pri američkom Ministarstvu finansija, a koje su potom obradili novinari Međunarodnog konzorcijuma istraživačkih novinara, pokazuju da je preko Zapad banke u Crnoj Gori u periodu od 2015. do 2017, obavljeno 15 sumnjivih transakc...
Pročitajte čitavu vest na B92